3个月虚开发票1.1亿元!梅州兴宁公安破获特大虚开发票案


 发布时间:2021-04-07 09:01

2019年5月8日,兴宁市公安局经侦大队接到梅州市税务稽查局提供的“803”专案线索称:兴宁市雷*实业有限公司、兴宁市右*商贸有限公司、兴宁市怡*建筑材料有限公司等6间公司存在违法虚开发票的行为。经初步调查,上述公司于2018年9月在兴宁市注册登记,开业3个月内集中对外开具大量增值税普通发票,手段狡猾,数额巨大,犯罪嫌疑人开票后迅速失联并欠缴税款,虚开骗税特征明显,国家税款损失重大,影响严重。兴宁警方高度重视,立即联合税务部门成立专案组展开侦查,同时申报公安部,发起集群战役,对该案涉及的犯罪团伙在全国范围内开展全链条深度打击。

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为摸清涉案公司情况,专案组民警立即利用智慧新经侦平台对涉案公司进行调查分析,发现有11间公司有疑点,均是通过聘请“法人”、“董事”的方式开设,注册信息存在不实的情况。专案组民警随即以此为突破口,围绕票流、资金流以该11家公司为核心扩线深挖下游购票公司。

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扩线追查中,专案组民警发现以上公司是没有实际经营、或是开户后没有资金交易,确系空壳公司。

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数据侦控

智慧严打涉税犯罪

为彻底查清开设这些空壳公司的犯罪人员情况、犯罪事实等关键信息,兴宁警方充分发挥多警种、各部门、全要素的作用,合成作战,部门协调,构建起立体数据化侦控网络,充分结合发票虚开交易形式和特点,以此进行交易痕迹的排查,大数据分析,轨迹细化,逐步往上顺线挖出犯罪嫌疑人相关信息和活动轨迹。

同时抽取精干警力,分赴全国各地展开实地摸排,借助智慧新警务技术,进一步对公司账户、账户流水、人员身份、信息进行核实。经过“线上线下”数据并轨分析、比对研判验证,民警发现账户资金最终流向均指向江西籍李某亮、张某奎和湖南籍汪某明等3人。

侦查发现,该犯罪团伙有完整的发票犯罪制售网络,从招募“法人”“董事”、购买公民身份证信息、注册设立“空壳”公司、开通对公账户到发布信息、接受订单、订立虚假合同、做假账制造虚假付款、开取发票均有明确分工。他们通过空壳公司将虚开的增值税普通发票以开票金额3%—8%的价值对外销售,大肆非法获利,作案手法严密狡猾,涉案范围遍布全国10多个省市。

重拳出击

逃犯躲藏半年后自首

2019年9月18日、19日,专案组对李某亮等人涉嫌虚开发票专案发起第一轮突击收网行动,成立2个抓捕组分赴湖南、深圳、佛山等地进行抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人李某亮、汪某明,现场扣押银行卡58张、手机32部、U盾20个、印章、合同资料、记账凭证、财务报表、会计账册、个人账册等涉案物品一大批。

同时,对最后一名嫌疑人张某奎进行穷追猛打,网上追逃。在兴宁公安高压严打的态势和法律的震慑下,2020年7月6日,张某奎主动来到兴宁市公安局经侦大队投案自首,并对自己的犯罪事实供认不讳。至此,李某亮等人涉嫌虚开发票骗税专案主要团伙成员全部落网。经侦查,该案涉案企业涉及山东、湖南、广西、广东等地100多户企业,涉案金额约1.1亿元。

目前,犯罪嫌疑人李某亮、汪某明、张某奎等3名嫌疑人已被兴宁市公安局依法追究其刑事责任。

兴宁公安局提醒广大市民,“虚开发票”、“虚开骗税”是严重危害社会经济秩序的犯罪行为。如有群众看过一些“代开发票”的小广告,要注意这些广告并不是正规的代开发票渠道,千万不要冒险尝试。请广大企业自觉守法经营,不要因贪图小利而触犯刑法。

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