茂名警方打掉以“谢某达、谢某波、谢某平”三兄弟为首的家族式、宗族式涉黑组织


 发布时间:2021-05-03 17:26

马仔成群、“宗族式”团伙犯罪、骗取政治身份……广东茂名电白以“谢某达、谢某波、谢某平”三兄弟为首的家族式、宗族式涉黑组织,一度让当地群众谈“谢”色变。

茂名警方打掉以“谢某达、谢某波、谢某平”三兄弟为首的家族式、宗族式涉黑组织

茂名警方为此成立专案组,通过异地侦办,突破重重困难,一举打掉了这个宗族式、家族式涉黑组织,也是当时茂名警方打响的扫黑除恶的“第一枪”。

2020年12月4日,广东省高院对谢某达等44人涉黑案做出终审裁定,驳回上诉,维持原判,对主犯谢某达、谢某波、谢某平分别维持有期徒刑25年、24年、23年,并处没收个人全部财产。

茂名警方打掉以“谢某达、谢某波、谢某平”三兄弟为首的家族式、宗族式涉黑组织

从开设赌场到“商养黑”“黑护商”

2016年5月,茂名警方收到广东省扫黑办转来的一条电白区匿名群众举报的涉黑线索称,电白区沙院镇谢某达等人涉嫌黑社会性质组织犯罪。

经抽丝剥茧调查,“谢某达”犯罪团伙的罪行逐渐浮出水面。谢某达,绰号“老总”“金刚”,从2007年开始,谢某达伙同胞兄弟谢某波、谢某平,并纠集一批亲属、乡邻、朋友及社会闲散人员,在沙院镇及周边地区开设赌场、放高利贷,非法攫取经济利益,逐步形成黑恶组织。

茂名警方打掉以“谢某达、谢某波、谢某平”三兄弟为首的家族式、宗族式涉黑组织

2007年至2009年间,谢某达利用“影响力”当选上沙院镇沙村村委主任、书记,在任期间,他在沙院镇多地开设赌场、放高利贷,甚至沙院镇范围内只有谢某达或其安排的人开设赌场,独揽生意。其间,谢某达养了一帮“打手”,对未能及时归还欠款的人,他们多以非法拘禁、殴打、人格侮辱,甚至强迫其签下高额借据收场,手段极其恶劣。

2010年起,谢某达率团伙将“生意”转向经济更发达、人脉更广阔的电白城区,在水东及周边经营酒吧、农庄、物业管理等实业公司。从此,谢某达以“老总”身份做掩饰,以公司名义继续实施非法暴力敛财犯罪活动。

2012年起,谢某达团伙又通过开设网络赌场、非法吸收公众存款、非法转让、倒卖土地使用权,获取巨额经济利益,其中非法吸收公众存款借入本金9832.575万元;发放高利贷收取利息4812万元;非法倒卖土地获利3975.82万元。

案情复杂,警方异地侦查异地办案

2014年,时任茂港区人大代表的谢某达,积极参加社会公益活动,标榜自己为“成功商人”“热心乡贤”,塑造正面形象。

后期,以谢某达为首的黑恶势力不断变换犯罪手法,从打打杀杀的显性“硬暴力”转化为对他人形成心理强制的“软暴力”,“软暴力”手段往往通过间接方式进行,危害后果具有滞后性,难以取证,这大大增加了警方打击难度。

2018年春节前,谢某达闻到已被举报的风声后,指示其弟谢某波和谢某平在春节前率先外逃至柬埔寨和越南等地躲藏,谢某达则留在国内同步开展一系列毁灭证据、转移资产等活动。

鉴于该组织复杂的社会关系网和极强的反侦查能力,2018年5月,茂名市公安局决定成立“803”专案组,执行“异地侦查、异地办案”模式,秘密将办案点转移至外地,并陆续从各县区局和市局相关办案部门抽调精干力量充实专案组,高峰期专案组成员达到50多人。

全链条“打财断血”,精准研判收网

由于该案涉及人员较多、案情复杂、跨度时间长,需要筛查涉及谢某达黑恶组织犯罪的线索高达4600多条,办案人员的工作量巨大。

专案组对谢某达等人开设赌场案、谢某波等人聚众斗殴案、谢某平等人寻衅滋事案等案件进行重点突破,筛查出涉及谢某达团伙的刑事案件42起,其中,暴力性犯罪12宗,共造成1人死亡,5人轻伤,13人轻微伤的严重后果。

2018年5月17日凌晨,茂名警方组织40多个抓捕小组开展收网,当天成功抓获包括谢某达在内的嫌犯39人,刑拘30人,冻结资金约1.59亿元。但谢某波、谢某平及部分成员仍然逍遥法外。对此,专案组开辟国内、国外两个追逃战场。

2018年6月3日,在公安部和省公安厅的协调下,追逃组在越南成功抓获谢某波、谢某平并遣送回国,此时离统一收网行动结束仅仅过去半个月。这次茂名境外追逃也成为开展扫黑除恶专项斗争以来,全国首个境外追逃成功范例。

同月,追逃组又先后在广西壮族自治区、河南省、广东省广州、茂名等地抓获13名团伙成员,至此,谢某达团伙成员悉数归案。该案共抓获涉案人员72人,其中以涉黑罪名起诉44人,冻结涉案资金1.7亿元,查封涉案不动产45处,扣押保时捷、路虎等高档小汽车10辆。

循线牵出跨境走私案

收网行动结束后,“803”专案组公开对案件继续侦办取证、深挖扩线。期间,专案组发现谢某达等人与福建仙游籍人员有大量资金往来,涉嫌非法走私濒危野生动物制品。

通过循线追击,2018年6月23日至8月1日,茂名警方协同深圳、湛江海关缉私局和中国香港海关成功侦破系列走私专案,抓获嫌犯28人,查扣涉案实货象牙、螺壳、豹子皮、非洲岩蟒皮、蜥蜴标本及海马干制品等濒危野生动物制品若干,共计重401吨,价值4.12亿元人民币,斩断了一条越南-广西-广东-福建的走私货物通道。

2019年10月,茂名警方对以谢某达为首的“803”涉黑专案全案侦查终结,移送茂名检察院审查提起公诉。

广东省高院对谢某达等人

涉黑案做出二审终审裁定

2020年12月4日,广东省高院对谢某达等44人涉黑案做出二审终审裁定。

主犯谢某达、谢某波、谢某平共同或分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、非法出售濒危野生动物制品罪、行贿罪、重婚罪,数罪并罚,分别被判处有期徒刑25年、24年、23年,并处没收个人全部财产。其余41名被告人分别被判处有期徒刑13年至1年9个月不等,并处没收财产或罚金。全案判处没收财产和罚金超8000万元,没收不动产30余处,追缴违法所得近5000万元。

随着二审判决,以谢某达为首的“803”涉黑组织被一网打尽。该案件是党中央部署开展全国扫黑除恶专项斗争以来,茂名市首宗大案。由于工作出色,广东省公安厅授予“803”专案组集体二等功。

宗族 警方 谢某

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