大数据精确制导!广东梅州税警破获暴力虚开发票团伙案


 发布时间:2021-04-02 08:08

据了解,2019年4月份,梅州市税务局稽查局接到3户暴力虚开疑点企业线索,第一时间从全市抽调多名业务骨干组建数据分析团队,利用大数据平台,构建多个数据模型,抽取上万条发票电子数据,采用“人机结合筛选”方式,多个维度全面开展案头分析,迅速锁定疑点企业虚假交易链条,全面摸清虚开团伙基本架构,仅用3天就完成了数据分析工作,并在工作过程中发现另外8户关联企业。数据分析团队逐户撰写疑点分析报告,提炼出有价值的案源线索、进一步核查发现兴宁市雷某实业有限公司、兴宁市右某商贸有限公司、兴宁市怡某建筑材料有限公司等11间公司存在涉嫌暴力虚开发票的涉税违法行为,并于2019年5月8日将相关线索提供给兴宁市公安局经侦大队,为税警联合开展侦查经营提供准确方向。

经调查,上述公司于2018年9月在兴宁市注册登记,开业3个月内集中对外开具大量增值税普通发票,通过空壳公司虚开增值税普通发票对外销售,大肆非法获利,作案手法严密狡猾,数额巨大,涉案范围遍布全国10多个省市。犯罪嫌疑人开票后迅速失联并欠缴税款,虚开特征明显,国家税款损失重大,影响严重。兴宁警方立即联合税务部门成立专案组展开侦查,同时逐级申报公安部,发起集群战役,对该案涉及的犯罪团伙在全国范围内开展全链条深度打击。

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2019年8月,税警专案组先后到深圳、中山、珠海、阳江、河源等地,对重点下游企业开展外调取证。通过对关键人员开展询问、对相关企业实地核查、联合布控、信息导侦等强大手段,专案组全面掌握并摸清了包括前台、中间人、幕后主犯在内的团伙架构和犯罪网络。同时,专案组与人民银行反洗钱部门加强协作,通过“税银资金查询绿色通道”,快速获取了疑点企业及关键人员的所有账户银行资金流水记录,并成功固定了资金回流的确凿证据。

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2019年9月,专案组对李某亮等人涉嫌虚开发票专案发起第一轮突击收网行动。税警联合出动14人,组成2个抓捕组,辗转千里奔赴湖南、深圳、佛山等地进行抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人李某亮、汪某明,现场扣押银行卡58张、手机32部、U盾20个、印章、合同资料、记账凭证、财务报表、会计账册、个人账册等涉案物品一大批。

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同时,对最后一名嫌疑人张某奎进行穷追猛打,网上追逃。在兴宁公安高压严打的态势和法律的震慑下,2020年7月6日,张某奎主动来到兴宁市公安局经侦大队投案自首,并对自己的犯罪事实供认不讳。至此,李某亮等人暴力虚开发票专案主要团伙成员全部落网。经侦查,该案涉案企业涉及山东、湖南、广西、广东等地100多户企业,涉案金额约1.1亿元。

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